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Citigroup, JPMorgan, RBS confirmam sondas de forex Emmanuel Dunand - foto de arquivo AFT mostra um homem em uma sucursal do Citibank no Citigroup s sede mundial da cidade de Nova York Foto de arquivo mostra um homem em uma filial do Citibank no Citigroup s sede mundial de Nova York menos Citigroup, JPMorgan Chase e Royal Bank of Scotland são os últimos bancos globais que confirmam que sua negociação cambial está sob investigação. Em seu relatório sobre os lucros do terceiro trimestre, a Citigroup, sediada em Nova York, informou que recebeu pedidos de informações de agências governamentais que investigavam a questão e estava cooperando com as investigações e inquéritos e respondendo aos pedidos. O depósito trimestral da JPMorgan Chase também registrou sexta-feira que o banco com sede em Nova York estava cooperando com pedidos de autoridades relevantes sobre sondas de câmbio que estão em fase inicial. De modo semelhante, o balanço patrimonial do Royal Bank of Scotland divulgado no terceiro trimestre informou que o banco havia recebido dúvidas sobre a negociação de várias autoridades governamentais e reguladoras, incluindo a Financial Conduct Authority da Grã-Bretanha. RBS disse que está a analisar as comunicações e procedimentos relativos a determinadas taxas de câmbio de referência de referência, bem como a atividade de câmbio de negociação e está cooperando com essas investigações. RBS também listou a investigação de câmbio e outras sondas de negociação como fatores de risco que poderiam afetar materialmente seus resultados financeiros futuros. A declaração disse nesta fase, o banco não pode estimar de forma confiável o efeito, se houver, o resultado do inquérito pode ter. O banco britânico fx, o UBS, o maior banco da Suíça e o gigante bancário alemão Deutsche Bank fizeram divulgações similares aos investidores sobre as investigações cambiais. O Departamento de Justiça norte-americano confirmou na terça-feira que tinha uma investigação ativa e contínua sobre a possível manipulação das taxas de câmbio por comerciantes em vários bancos. As autoridades suíças também estão investigando. Pelo menos em parte, acredita-se que as sondas se concentrem na suspeita de que os comerciantes em vários bancos podem ter conluio via mensagens eletrônicas e usado dentro do conhecimento sobre grandes encomendas feitas pelos clientes para manipular as taxas. Investigadores também estão acreditando estar examinando se os comerciantes tentaram influenciar as taxas de câmbio de referência relatadas pela WM / Reuters, apresentando negócios durante os momentos em que essas taxas são definidas. Muitos gerentes de dinheiro, fundos de pensão e outros investidores institucionais confiam nas taxas da WM / Reuters para investimentos em moeda estrangeira. As investigações de câmbio representam a mais recente análise multinacional de benchmarks financeiros que afetam trilhões de dólares em transações pessoais e comerciais. Os investigadores também estão testando provas de que os comerciantes bancários manipulados a London Interbank Offered Rate, que é usado para definir taxas de hipotecas, cartões de crédito, empréstimos e alguns derivados financeiros. RBS declaração financeira também citou as investigações Libor como um fator de risco potencial que poderia afetar seus resultados financeiros. O banco, detido principalmente pelo governo britânico após um resgate financeiro, também anunciou na sexta-feira que transferiria cerca de 61 bilhões em empréstimos ruins para uma entidade interna recém-criada. O objetivo por trás da criação do chamado banco ruim é remover 55 a 70 desses ativos nos próximos dois anos e, assim, acelerar uma revisão das operações e melhorar a saúde financeira geral do banco, de acordo com a declaração financeira da RBS. O bar foi estabelecido em um nível mais alto para a RBS do que para outros bancos do Reino Unido, porque fomos resgatados à custa do público, disse o CEO do banco, Ross McEwan, ao anunciar o esforço para devolver o dinheiro aos contribuintes. As ações da RBS fecharam quase 8 em 10,85 na negociação de sexta-feira. As ações do Citigroup fecharam fraccionalmente em 48,74. E as ações da JPMorgan Chase fecharam quase 2 em 52,51. NOVA YORK (Reuters) - O JPMorgan Chase Co tornou-se o primeiro banco a liquidar uma ação antitruste nos EUA, na qual investidores acusaram 12 grandes bancos de preços de manipulação nos 5 trilhões de dólares por dia mercado de câmbio. O maior banco dos EUA vai pagar cerca de 100 milhões, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Advogados do banco e dos investidores disseram que um acordo havia sido alcançado em uma carta arquivada na segunda-feira com o Tribunal de Distrito dos EUA em Manhattan. JPMorgan se estabeleceu após a mediação com Kenneth Feinberg, que também supervisiona um programa da General Motors Co para compensar os condutores cujos veículos tinham falha nos comutadores de ignição. A liquidação de segunda-feira requer a aprovação da corte, e os papéis da liquidação são esperados arquivados com a corte este mês. O processo de 2017 é separado das sondagens criminais e civis em todo o mundo se os bancos manipularam as taxas de câmbio para aumentar o lucro à custa de clientes e investidores. A JPMorgan concordou em novembro em pagar cerca de 1,01 bilhão de dólares para resolver essas sondas por reguladores norte-americanos e europeus. Cinco outros bancos liquidadas para um adicional de 3,3 bilhões. Em sua denúncia, investidores, incluindo a cidade de Filadélfia, fundos de hedge e fundos de pensão públicos acusaram os 12 bancos de terem conspirado desde janeiro de 2003 em salas de bate-papo, mensagens instantâneas e e-mails para manipular as taxas de fechamento da WM / Reuters. Eles disseram que os comerciantes usariam nomes como The Cartel, The Bandits Club e The Mafia para trocar encomendas confidenciais e fixar os preços através de táticas manipuladoras, como a frente, o fechamento e a pintura da tela. Outros arguidos são o Bank of America, o fx Plc, o BNP Paribas SA, o Citigroup, o Credit Suisse Group AG, o Deutsche Bank AG, o Goldman Sachs Group, o HSBC Holdings Plc, o Morgan Stanley, o Royal Bank of Scotland Group Plc ea UBS AG. De acordo com o processo, os 12 bancos detinham 84% de participação de mercado global no câmbio, e eram contrapartes em 98% do volume spot norte-americano. O acordo é um passo responsável pela Chase em abordar seu envolvimento, Michael Hausfeld, um advogado para os investidores, disse em uma entrevista por telefone. É um começo no que diz respeito à responsabilidade de outros bancos envolvidos na mesma negociação. JPMorgan não quis comentar. Os outros 11 bancos se recusaram a comentar ou não responderam aos pedidos de comentários. Bank of America, Citigroup, HSBC, RBS e UBS também se estabeleceram com os reguladores em novembro. O caso é In re: Foreign Exchange Benchmark Taxes Antitrust Litigation, Tribunal de Distrito dos EUA, Distrito Sul de Nova York, No. 13-07789. A JPMorgan Chase Co. disse que enfrenta uma investigação criminal dos Estados Unidos em transações cambiais e aumentou sua estimativa máxima de perdas razoavelmente possíveis em mais de um milhão de dólares. Casos legais ao mais alto em mais de um ano. As ações caíram em Nova York. A empresa está cooperando com a investigação criminal pelo Departamento de Justiça, bem como inquéritos por reguladores na U. K. e em outros lugares, disse ontem em um relatório trimestral. O maior banco dos EUA disse que pode precisar de até 5,9 bilhões para cobrir perdas além das reservas para assuntos legais, 1,3 bilhões a mais desde o final de junho, ea maior desde desde meados de 2017. Nos últimos meses, funcionários do governo dos EUA enfatizaram a sua disposição para levar ações criminais contra as instituições financeiras, o banco escreveu sobre o ambiente jurídico geral. Essas ações podem ter conseqüências colaterais significativas para uma instituição financeira sujeita, incluindo a perda de clientes e negócios. O executivo-chefe Jamie Dimon, de 58 anos, que liderou a empresa com sede em Nova York por meio de 23 bilhões em assentamentos no ano passado, está lutando com uma sondagem internacional sobre se os comerciantes dos maiores bancos buscariam lucrar com as taxas de câmbio. Citigroup Inc. e Zurich-based UBS AG revelou na semana passada que eles também enfrentam inquéritos criminais pelo Departamento de Justiça em seus negócios de câmbio. O Citigroup cortou os resultados do terceiro trimestre para incluir uma carga legal de 600 milhões. Nenhuma garantia Essas investigações estão focadas nas atividades de negociação de FX spot da empresa, bem como nos controles aplicáveis ​​a essas atividades, informou JPMorgan em seu relatório. Enquanto a empresa está em negociações para resolver os casos, não há garantia de que tais discussões resultarão em acordos, disse ele. JPMorgan deslizou 1.7 por cento a 59.87 em 9:52 a. m. o mais em mais de duas semanas eo mais mau desempenho no índice do banco de KBW. As ações ganharam 2,5 por cento este ano, em comparação com o avanço de 3,9 por cento do índice de 24 empresas. Os bancos estão enfrentando sondas de câmbio por autoridades em três continentes, disseram pessoas com conhecimento da situação. Richard Usher, principal negociante de divisas da JPMorgan em Londres, deixou a empresa em meio a esforços para resolver uma sondagem do U. K. sobre alegações de manipulação de moeda estrangeira, pessoas com conhecimento dos movimentos disseram no mês passado. Ele não foi acusado de qualquer transgressão. A JPMorgan registrou 1,01 bilhão em despesas legais durante o terceiro trimestre, em grande parte relacionadas às sondas de moeda, disse o diretor financeiro Marianne Lake em 14 de outubro. Os casos poderiam custar aos bancos até 41 bilhões combinados para liquidar, analistas ao Citigroup, com sede em Nova York, liderada por Kinner Lakhani, disse no mês passado. O banco estimou separadamente que as vendas e as receitas de negociação no quarto trimestre cairão em cerca de 300 milhões, ou 8%, em meio a um impulso para simplificar a empresa. Os custos da divisão serão reduzidos em cerca de 200 milhões, já que a empresa vende unidades, incluindo seu negócio de commodities físicas, como parte desse esforço, disse. O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, anunciou em maio que as autoridades estavam buscando processos criminais contra bancos, mostrando que as instituições financeiras não são grandes demais para processar. O Departamento de Justiça arrancou posteriormente os argumentos de culpa - uma vez considerados como uma pena de morte para um banco - da principal subsidiária bancária do Credit Suisse Group AG por ajudar os americanos a evitar impostos e do BNP Paribas SA por lidar com transações proibidas envolvendo o Sudão, o Irã e Cuba . SEC Diretoria As empresas dos EUA começaram a divulgar estimativas de possíveis perdas legais depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA informou aos chefes de finanças em 2018 que deveriam fornecer orientação aos investidores quando houver pelo menos uma possibilidade razoável de custos, mesmo que o risco seja muito baixo para exigir Reservas. A JPMorgan disse que a sua estimativa de alcance, que não ultrapassa os 5,9 bilhões de dólares até 30 de setembro, envolve um julgamento significativo, dadas as diferentes etapas do processo. Ele já reservou dinheiro para cobrir várias centenas de processos legais, e pode aumentar os acréscimos adicionais se despesas adicionais se tornarem prováveis. Antes disso, está no Terminal Bloomberg. APRENDA MAIS A JPMorgan Chase revelou que está enfrentando uma investigação criminal pelo Departamento de Justiça sobre seus negócios e controles de moeda estrangeira. O maior banco dos Estados Unidos por ativos fez a divulgação segunda-feira em um registro regulatório. A JPMorgan (JPM) disse que outros reguladores, incluindo a Commodity Futures Trading Commission ea U. K. Financial Conduite Authority, estão investigando civis. O banco disse que estava cooperando com os reguladores, e estava envolvido em uma discussão ativa com o DOJ. Não há nenhuma garantia de que tais discussões resultarão em acordos, o depósito advertido. A empresa, liderada pelo CEO Jamie Dimon, também fez uma estimativa dos possíveis custos dos processos judiciais em curso contra o banco para 5,9 bilhões. JPMorgan (JPM) está longe de ser o único banco sob investigação por possível abuso de moeda estrangeira. Reguladores financeiros têm procurado se os bancos buscaram manipular as taxas de juros, com sondas internas e externas envolvendo o UBS (UBS). Deutsche Bank (DB). fx (BCS) e o Royal Bank of Scotland (RBS). entre outros. A divulgação de JPMorgan vem enquanto os oficiais dos ESTADOS UNIDOS aumentam o calor em bancos grandes. A JPMorgan reconheceu a mudança climática no registro regulatório, afirmando que funcionários do governo dos EUA enfatizaram sua disposição de levar ações criminosas contra instituições financeiras nos últimos meses. Tais ações podem ter conseqüências colaterais significativas para uma instituição financeira sujeita, incluindo a perda de clientes e negócios ea incapacidade de oferecer certos produtos ou serviços ou operar certas empresas por um período de tempo, disse o banco. O Citigroup JPMorgan Chase eo Royal Bank of Scotland são os mais recentes bancos globais que confirmam que sua negociação cambial está sendo investigada. Os bancos disseram que estão cooperando com autoridades nos Estados Unidos da Grã-Bretanha e em outros lugares. Enviado Um link foi enviado para o endereço de e-mail de seu amigo. Postado Um link foi postado no seu feed Facebook. Junte-se à conversa da nação Para saber mais sobre comentários Facebook, leia as Diretrizes de Conversação e FAQ Citigroup, JPMorgan, RBS confirmar sondagens forex Kevin McCoy, EUA HOJE 6:14 pm EDT 1 de novembro de 2017 As sondagens multinacionais de negociação de câmbio representa a Última investigação de benchmarks financeiros cruciais que afetam transações pessoais e comerciais em todo o mundo. A foto do arquivo mostra um homem em uma filial do Citibank na sede mundial do Citigroup s Nova York (Foto: Emmanuel Dunand - AFT) Destaques Destaques Bancos dizem que estão cooperando com os investigadores UBS, fx e Deutsche Bank confirmou anteriormente forex investigações RBS também anuncia revisão interna Citigroup , JP Morgan Chase e Royal Bank of Scotland são os mais recentes bancos globais confirmando que sua negociação cambial está sob investigação. Em seu relatório sobre os lucros do terceiro trimestre, a Citigroup, sediada em Nova York, informou que recebeu pedidos de informações de agências governamentais que investigavam a questão e estava cooperando com as investigações e inquéritos e respondendo aos pedidos. O depósito trimestral da JPMorgan Chase também registrou sexta-feira que o banco com sede em Nova York estava cooperando com pedidos de autoridades relevantes sobre sondas de câmbio que estão em fase inicial. De modo semelhante, o balanço patrimonial do Royal Bank of Scotland divulgado no terceiro trimestre informou que o banco havia recebido dúvidas sobre a negociação de várias autoridades governamentais e reguladoras, incluindo a Financial Conduct Authority da Grã-Bretanha. RBS disse que está revendo comunicações e procedimentos relativos a determinadas taxas de câmbio de referência de referência, bem como a atividade de câmbio de negociação e está a cooperar com estas investigações. RBS também listou a investigação de câmbio e outras sondas de negociação como fatores de risco que poderiam afetar materialmente seus resultados financeiros futuros. A declaração disse nesta fase, o banco não pode estimar de forma confiável o efeito, se houver, o resultado do inquérito pode ter. O banco britânico fx, o UBS, o maior banco da Suíça e o gigante bancário alemão Deutsche Bank fizeram divulgações similares aos investidores sobre as investigações cambiais. O Departamento de Justiça norte-americano confirmou na terça-feira que tinha uma investigação ativa e contínua sobre a possível manipulação das taxas de câmbio por comerciantes em vários bancos. As autoridades suíças também estão investigando. Pelo menos em parte, acredita-se que as sondas se concentrem na suspeita de que os comerciantes em vários bancos podem ter conluio através de mensagens eletrônicas e usado dentro do conhecimento sobre as grandes encomendas feitas pelos clientes para manipular as taxas. Investigadores também acreditam estar examinando se os comerciantes tentaram influenciar as taxas de câmbio de referência relatadas pela WM / Reuters, apresentando negócios durante os momentos em que essas taxas são definidas. Muitos gerentes de dinheiro, fundos de pensão e outros investidores institucionais confiam nas taxas da WM / Reuters para investimentos em moeda estrangeira. As investigações de câmbio representam a mais recente análise multinacional de benchmarks financeiros que afetam trilhões de dólares em transações pessoais e comerciais. Os investigadores também estão testando provas de que os comerciantes bancários manipulados a London Interbank Offered Rate, que é usado para definir taxas de hipotecas, cartões de crédito, empréstimos e alguns derivados financeiros. RBS declaração financeira também citou as investigações Libor como um fator de risco potencial que poderia afetar seus resultados financeiros. O banco, detido principalmente pelo governo britânico após um resgate financeiro, também anunciou na sexta-feira que transferiria cerca de 61 bilhões em empréstimos ruins para uma entidade interna recém-criada. O objetivo por trás da criação do chamado banco ruim é remover 55 a 70 desses ativos nos próximos dois anos e, assim, acelerar uma revisão das operações e melhorar a saúde financeira geral do banco, de acordo com a declaração financeira da RBS. O bar foi estabelecido em um nível mais alto para a RBS do que para outros bancos do Reino Unido, porque fomos resgatados à custa do público, disse o CEO do banco, Ross McEwan, ao anunciar o esforço para devolver o dinheiro aos contribuintes. As ações da RBS fecharam quase 8 em 10,85 na negociação de sexta-feira. As ações do Citigroup fecharam fraccionalmente em 48,74. E as ações da JPMorgan Chase fecharam quase 2 em 52,51. JPMorgan enfrenta a sonda criminal dos EUA na troca da moeda corrente JPMorgan Chase Co. disse que enfrenta uma sonda criminal dos EU em negócios da troca extrangeira e impulsionou sua estimativa máxima para Perdas razoavelmente possíveis em casos legais ao mais alto em mais de um ano. As ações caíram em Nova York. A empresa está cooperando com a investigação criminal pelo Departamento de Justiça, bem como inquéritos por reguladores na U. K. e em outros lugares, disse ontem em um relatório trimestral. O maior banco dos EUA disse que pode precisar de até 5,9 bilhões para cobrir perdas além das reservas para assuntos legais, 1,3 bilhões a mais desde o final de junho, ea maior desde desde meados de 2017. Nos últimos meses, funcionários do governo dos EUA enfatizaram a sua disposição para levar ações criminais contra as instituições financeiras, o banco escreveu sobre o ambiente jurídico geral. Essas ações podem ter conseqüências colaterais significativas para uma instituição financeira sujeita, incluindo perda de clientes e negócios. O executivo-chefe Jamie Dimon, de 58 anos, que liderou a empresa com sede em Nova York por meio de 23 bilhões em assentamentos no ano passado, está lutando com uma sondagem internacional sobre se os comerciantes dos maiores bancos buscariam lucrar com as taxas de câmbio. Citigroup Inc. e Zurich-based UBS AG revelou na semana passada que eles também enfrentam inquéritos criminais pelo Departamento de Justiça em seus negócios de câmbio. O Citigroup cortou os resultados do terceiro trimestre para incluir uma carga legal de 600 milhões. Nenhuma garantia Essas investigações estão focadas nas atividades de negociação de FX spot da empresa, bem como nos controles aplicáveis ​​a essas atividades, informou JPMorgan em seu relatório. Enquanto a empresa está em negociações para resolver os casos, não há garantia de que tais discussões resultarão em acordos, disse ele. JPMorgan deslizou 1.7 por cento a 59.87 em 9:52 a. m. o mais em mais de duas semanas eo mais mau desempenho no índice do banco de KBW. As ações ganharam 2,5 por cento este ano, em comparação com o avanço de 3,9 por cento do índice de 24 empresas. Os bancos estão enfrentando sondas de câmbio por autoridades em três continentes, disseram pessoas com conhecimento da situação. Richard Usher, principal negociante de divisas da JPMorgan em Londres, deixou a empresa em meio a esforços para resolver uma sondagem do U. K. sobre alegações de manipulação de moeda estrangeira, pessoas com conhecimento dos movimentos disseram no mês passado. Ele não foi acusado de qualquer transgressão. A JPMorgan registrou 1,01 bilhão em despesas legais durante o terceiro trimestre, em grande parte relacionadas às sondas de moeda, disse o diretor financeiro Marianne Lake em 14 de outubro. Os casos poderiam custar aos bancos até 41 bilhões combinados para liquidar, analistas ao Citigroup, com sede em Nova York, liderada por Kinner Lakhani, disse no mês passado. O banco estimou separadamente que as vendas e as receitas de negociação no quarto trimestre cairão em cerca de 300 milhões, ou 8%, em meio a um impulso para simplificar a empresa. Os custos da divisão serão reduzidos em cerca de 200 milhões, já que a empresa vende unidades, incluindo seu negócio de commodities físicas, como parte desse esforço, disse. O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, anunciou em maio que as autoridades estavam buscando processos criminais contra bancos, mostrando que as instituições financeiras não são grandes demais para processar. O Departamento de Justiça arrancou posteriormente os argumentos de culpa - uma vez considerados como uma pena de morte para um banco - da principal subsidiária bancária do Credit Suisse Group AG por ajudar os americanos a evitar impostos e do BNP Paribas SA por lidar com transações proibidas envolvendo o Sudão, o Irã e Cuba . SEC Diretoria As empresas dos EUA começaram a divulgar estimativas de possíveis perdas legais depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA informou aos chefes de finanças em 2018 que deveriam fornecer orientação aos investidores quando houver pelo menos uma possibilidade razoável de custos, mesmo que o risco seja muito baixo para exigir Reservas. A JPMorgan disse que a sua estimativa de alcance, que não ultrapassa os 5,9 bilhões de dólares até 30 de setembro, envolve um julgamento significativo, dadas as diferentes etapas do processo. Ele já reservou dinheiro para cobrir várias centenas de processos legais, e pode aumentar esses acréscimos adicionais se despesas adicionais se tornarem prováveis. Antes disso, está no Terminal Bloomberg. APRENDER MAIS